i-Account反洗錢政策

i-Account反洗錢政策

為了協助政府打擊恐怖主義和洗錢活動,iAccount Services建立以下內部反洗錢(AML)和反恐(CTF)方案(以下簡稱 - 反 洗錢方案)進行風險評估,確保可以實現反洗錢/反恐融資法的目標。

  • 1. 對高風險範疇的客戶采取更加嚴格和有效的KYC (即充分了解你的客戶) 管理措施,以及精簡或簡化可能適用于低風險客戶的 管理措施;
  • 2. 指定一名合規官(CO)負責監督全部的活動;
  • 3. 指定一名洗錢報告官(MLRO)作為可疑交易的報告負責人;
  • 4. 培訓所有相關員工(包括新員工)確保他們知道AMLO,並採取適當措施讓一線員工了解其所負責領域并能判斷交易是否可 疑;
  • 5. 基於一種風險采取適當的控制和監督的方式,並以此確定盡職調查的範圍和持續監管的等級;
  • 6. 保存客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄,并在和客戶的所有業務關系終止以後繼續保留六年。
  • 7. iAccount Services遵守政策,并定期進行審查和評估以確保有效的規避及控制風險;不與任何涉嫌洗錢或與洗錢直接相 關、或者是來源于任何非法活動的人或組織進行業務往來。