Политика против "отмывания денег"

Политика i-Account против "отмывания денег"

В соответствии с международным законодательством iAccount Services (HK) Limited проводит политику , направленную против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF), и предпринимает следующие меры:

  • 1. Компания разработала собственную систему верификации в целях определения идентичности клиента и защиты платежной системы (система KYC - "Know Your Customer" или "Знай Своего Клиента"). С целью идентификации клиента с высоким риском компания запрашивает у клиента дополнительные документы или проводит более упрощенную процедуру идентификации клиента с низким риском.
  • 2. Назначен Ответственный за соблюдением законности всех видов деятельности.
  • 3. Назначен Ответственный за проведением мер против "отмывания денег" и мониторингом подозрительных операций.
  • 4. Проведение тренингов для сотрудников компании по определению подозрительных операций, имеющих отношение к "отмыванию денег".
  • 5. Проведение регулярных проверок на основе оценки рисков.
  • 6. Хранение документов, использованных для идентификации клиентов , и данных для проведения транзакций в течение всей деятельности компании и 6 лет после окончания сотрудничества с клиентом.
  • 7. Компания на основе соответствующих законов , исследований и анализа данных проводит политику снижения рисков. В случае подозрений iAccount Services (HK) Limited прекращает сотрудничество с лицами, причастными или подозреваемыми в причастности к "отмыванию денег" или другой незаконной деятельности.